В Липецке начался судебный процесс по уголовному дело пяти членов ОПГ, отмывших 179 млн рублей

Советский районный суд Липецка начал рассматривать уголовное дело в отношении пяти участников ОПГ, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

По версии следствия, подсудимые производили фиктивные финансовые операции, занимаясь обналичиванием денежных средств по счетам различных коммерческих организаций. Помимо этого, они получали процент от заказчиков за оказанные услуги.

Общая сумма переведенных денежных средств составила 179 млн рублей, а доход от незаконной деятельности – 12,5 млн рублей.

Напомним, что в конце сентября в регионе было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности на 1,2 млрд рублей. Группа из пяти мужчин и трех женщин была задержана полицейскими и сотрудниками регионального УФСБ. Предварительно установлено, что соучастники проводили переводы и инкассацию в регионах Черноземья, при этом у них не было специального разрешения. Они использовали в этих целях подконтрольные организации и ИП.

Членов ОПГ обвиняют в совершении преступления по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), а руководителю преступной группы также инкриминируют п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное создание юрлица через подставных лиц») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств»).