Липецких мошенников будут судить за обналичивание 33 млн рублей

Прокуратура Липецкой области передала в суд дело о масштабной схеме незаконного обналичивания средств. Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение сразу по нескольким статьям: о незаконной банковской деятельности, создании фирм-однодневок и неправомерном обороте платёжных средств.

Следствие полагает, что с 2020 по 2024 год пятеро жителей Липецка, действуя как организованная группа, выстроили схему по обналичиванию денег. Для этого они оформили свыше 70 юрлиц и ИП на подставных лиц.

Используя электронные подписи и ключи доступа, злоумышленники управляли счетами этих структур дистанционно: зачисляли на них деньги по фиктивным основаниям, а затем снимали наличные — через банковские карты и чековые книжки.

За услуги по обналичиванию группа брала комиссию — не меньше 12 % от суммы перевода. Общий доход от противоправной деятельности превысил 33 миллиона рублей. Расследованием занималось следственное подразделение УМВД по Липецкой области. В пресс-службе прокуратуры Липецкой области сообщили, что теперь материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.