Пока без подробностей: вокруг иска к Турлову — больше догадок, чем фактов

В Тверском районном суде Москвы зарегистрировано административное дело по иску заместителя генерального прокурора к президенту Международной шахматной федерации Тимуру Турлову, компаниям Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd., W-Empirical Holding Corp. и Аркадию Щукину. 

Беседу сторон назначили на 15 октября. Однако предмет и содержание требований в материалах, доступных публично, не раскрываются. Об этом сообщает lenta.ru.

Иск поступил в суд 24 сентября — за два дня до выборов президента FIDE в Самарканде. По их итогам Турлов был избран главой федерации, получив 110 голосов делегатов. Сведения о процессе опубликованы на портале судов общей юрисдикции Москвы. Дело отнесено к спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.

На фоне отсутствия официальных комментариев о сути претензий в СМИ появились различные предположения. В частности, «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимные источники писал о возможном признании ответчиков экстремистами с последующим обращением имущества в доход государства. В публикации эта версия подавалась исключительно как предположение источников, однако при дальнейшем распространении информации условные формулировки в отдельных сообщениях исчезали, а гипотеза представлялась как подтвержденный факт.

В пресс-службе Freedom Holding заявили, что недоумевают по поводу содержания иска и его обоснованности. В холдинге сообщили, что намерены изучить материалы дела после их получения. Там также отметили, что ни у группы, ни у самого Турлова нет активов в России, поэтому до ознакомления с требованиями давать предметные комментарии невозможно.

Российский бизнес Freedom Holding был выведен из структуры группы в 2022 году, когда Турлов отказался от российского гражданства и получил гражданство Казахстана. В феврале 2023 года российские подразделения были проданы примерно за 140 млн долларов. Freedom Holding Corp. зарегистрирована в Неваде, ее акции торгуются на Nasdaq, а операционный центр находится в Казахстане.

С октября 2022 года Турлов находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины сроком на пять лет. Ограничения предусматривают, в частности, блокировку активов и запрет на вывод капитала. Forbes.ua ранее сообщал о 12,8 тыс. заблокированных счетов на сумму около 3,5 млрд гривен. Осенью 2024 года Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины пришлось принять отдельное постановление, чтобы клиенты подсанкционного брокера могли участвовать в реструктуризации государственного долга.

Юристы указывают, что иск к иностранному гражданину и компаниям, которые не ведут деятельности и не имеют активов в России, может оказаться затруднительным с точки зрения практического исполнения. Из открытых данных невозможно установить, какое именно имущество, если речь действительно идет о его обращении в доход государства, может быть предметом требований.

Генпрокуратура, которая обычно сопровождает иски по делам об экстремизме публичными заявлениями, в этом случае релизов не выпускала. Хронология известных событий выглядит следующим образом: 24 сентября был зарегистрирован иск, 26 сентября Турлов избран президентом FIDE, 27 сентября Генеральная ассамблея федерации продлила отстранение Федерации шахмат России, а 1 октября о процессе сообщили СМИ. Возможная связь между этими событиями официально не подтверждена.

До беседы сторон 15 октября и раскрытия исковых требований содержание дела остается неизвестным. Делать выводы о целях прокуратуры, возможной конфискации имущества или последствиях процесса на данном этапе преждевременно.