Более 20 млн рублей заплатят две липчанки за незаконную банковскую деятельность

Суд взыскал с двух жительниц Липецка более 20 млн рублей в пользу Российской Федерации.

Ранее женщин признали виновными в незаконном образовании юридического лица, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.

По данным прокуратуры Липецкой области, они проводили транзитные переводы и вывели из теневого оборота значительную сумму денег. Полученный доход скрыли от финансового и налогового контроля.

Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил иск прокурора. Деньги должны быть взысканы в пользу государства.