Три липчанки получили сроки за подпольный бизнес по обналичиванию денег на 370 миллионов

В Левобережном районном суде Липецка вынесли приговор трем женщинам 50, 42 и 40 лет, которые организовали подпольный бизнес по обналичиванию денег.

С января 2020 по март 2022 года подруги создали сеть фиктивных фирм – ООО «Фарма», «Мастер Строй» и «СнабКомплект» – и оформили их на подставных лиц. Через электронные подписи и ключи доступа они зачисляли на счета клиентов большие суммы – свыше 370 миллионов рублей – по поддельным сделкам, переводили деньги транзитом и снимали наличкой с карт. За услугу брали не меньше 13% комиссии, заработав таким образом более 48 миллионов рублей.

Прокуроры Левобережного района доказали вину по статьям о незаконной банковской деятельности, подставных компаниях и обороте платежей. Суд учел позицию обвинения и назначил условные сроки: от 3 до 3,5 лет лишения свободы плюс штрафы по 400–700 тысяч рублей каждой.