Один из руководителей ФНС в Липецкой области «крышевал» теневых банкиров

Полиция и ФСБ начали уголовное преследование 57-летнего руководителя отдела регионального налогового органа в Липецкой области. На данный момент, он подозревается в незаконной передаче сведений, составляющих налоговую тайну. Чиновник отстранен от работы.

Как сообщает Отдел информации и общественных связей УМВД РФ по Липецкой области, на должностное лицо вышли в ходе расследования уголовного дела так называемых «теневых банкиров».

Как уже ранее писали «Новости Липецка», речь идет о преступной группе, в которой пятеро мужчин и три женщины, не имея регистрации и специального разрешения, осуществляли переводы и инкассацию денежных средств в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях.

С 2020 по 2023 год соучастниками произведены банковские операции на сумму свыше 1,2 млрд рублей. Размер их незаконного дохода превысил 168 млн рублей.

В ходе дальнейшего расследования уголовного дела теневых банкиров и проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Липецкой области и регионального УФСБ при содействии отдела безопасности УФНС России по Липецкой области установлено, что в период с 2020 по 2022 год начальник отдела камеральных проверок налоговой инспекции незаконно передавал подпольным финансистам сведения, составляющие налоговую тайну.

«Так, по их просьбе мужчина следил, чтобы подконтрольные им счета, использовавшиеся для обналичивания денежных средств и зарегистрированные на подставных индивидуальных предпринимателей, не попадали в поле зрения сотрудников налоговой инспекции, а также сообщал о случаях проведения проверочных мероприятий со стороны правоохранительных органов», - рассказали в полиции.

«В настоящее время по решению суда руководитель отдела отстранен от исполнения должностных обязанностей до окончания предварительного расследования уголовного дела. Проводится комплекс дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», - уточнили в Отделе информации.