Теневые банкиры с оборотом более миллиарда обезврежены в Липецке в ходе совместной операции МВД и ФСБ

Официальный представитель МВД России генерал-майор полиции Ирина Волк рассказала о подпольных банкирах, обслуживавших интересы жителей Черноземья в Липецкой области.

Как сообщается, преступников накрыли в ходе совместной разработки полицейских из УМВД РФ по Липецкой области и коллег из регионального УФСБ. Задержаны 8 человек – пятеро мужчин и трое женщин.

«Всего за период с 2020 по 2023 год соучастниками произведены банковские операции на сумму свыше одного миллиарда двухсот миллионов рублей. По предварительным подсчетам, размер незаконного дохода превышает 168 миллионов рублей», - заявляет официальный представитель МВД России.

Преступники без лицензии и регистрации занимались инкассацией, переводами, хранением банковских средств.

Свои услуги они предоставляли на территории Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областей.

«В общей сложности выявлено не менее 35 организаций, расчетные счета которых были открыты в 18 банках. Группировка действовала слаженно и чётко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб», - пояснили в полиции.

Финансовые операции велись от имени юридических и физических лиц с использованием расчетных счетов подконтрольных злоумышленникам организаций и индивидуальных предпринимателей.