Хитрый липчанин создавал фирмы-однодневки и выводил деньги для третьих лиц

В Липецке 44-летний местный житель подозревается в создании фирм-однодневок и неправомерном обороте средств платежей. По данным следствия, мужчина за денежное вознаграждение выступил в качестве подставного лица при создании незаконных юрлиц. Он направил в налоговую документы, на основании которых в Единый госреестр юридических лиц внесены сведения о регистрации двух ООО, учредителем и директором которых и является подозреваемый.

Реальную финансово-хозяйственную деятельность фирмы не осуществляют, но с их расчётных счетов, открытых в различных банках, регулярно выводятся денежные средства. Все необходимые электронные данные для обналичивания денег учредитель «однодневок» предоставил третьим лицам.

На предприимчивого липчанина возбуждены два уголовных дела по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ за незаконное создание фирм и по ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт электронных средств).

За неправомерный оборот средств фигуранту грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.