Руководство и сотрудники «Городских касс» признаны организованной преступной группировкой и осуждены

Советский суд Липецка поставил точку в многолетнем деле об «обнале» денег сотрудниками и руководителями ООО «Городская касса»

Как сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк при передаче полицией расследованного уголовного дела в суд, - противоправная схема по обналичиванию денежных средств, разработанная двумя братьями, была проста.

- Используя ряд подконтрольных коммерческих организаций, злоумышленники открыли в городе Москве, а также на территории Липецкой и Воронежской областей пункты по приему от населения платежей за различные услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса. Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах без зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 1,5 процентов. Теневой оборот денежных средств составлял более 5 миллиардов рублей в год, а общий доход от противоправной деятельности превысил 170 миллионов рублей, - рассказала Ирина Волк.

Как сообщает пресс-служба Советского суда Липецка, все фигуранты, а их 8 человека получили различные сроки и штрафы. Вся компания признана ОПГ – организованной преступной группировкой.

Организаторов – Павла и Руслана Гончаров приговорили к 13 годам лишения свободы и штрафу по 1 миллиону каждому.

Остальные фигуранты получили сроки от 5 до 7 лет и штрафы от 150 до 600 тысяч рублей.